Z uveljavitvijo sprememb zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so se spremenila pravila glede dostopa do podatkov iz registra dejanskih lastnikov. Medtem ko so bili podatki v preteklosti dostopni širši javnosti, je dostop do podatkov sedaj omejen, so spomnili v Ajpesu.
Register vzdržuje in upravlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Kot so poudarili, predstavlja enega ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov ter učinkovito izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Podatki so bili v preteklosti dostopni širši javnosti, od 9. avgusta pa je dostop do podatkov o dejanskih lastnikih omogočen bankam, notarjem, odvetnikom, računovodskim servisom in drugim subjektom, ki so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Omogočen je tudi državnim organom in institucijam, ki izvajajo naloge nadzora, odkrivanja in pregona, kot so finančna uprava, policija, Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, sodišča in preiskovalne komisije DZ.
Dostop je omogočen še fizičnim in pravnim osebam z izkazanim ali domnevanim upravičenim interesom. Domneva velja za namene novinarstva ali poročanja, za opravljanje znanstvene, raziskovalne ali izobraževalne dejavnosti ali izdajanja knjig ter za nevladne organizacije, ki v zvezi s svojo dejavnostjo potrebuje te informacije.
Upravičen interes pa se dokazuje v primerih, ko vlagatelj potrebuje podatke za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji, želi pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih ali sklepa poslovno razmerje s pravno osebo in preverja njeno lastniško strukturo.
Postopek dostopa oz. pridobitve podatkov o dejanskih lastnikih iz registra poteka v Ajpesu. Če ta zahtevo zavrne, lahko vlagatelj sproži upravni spor. V Ajpesu so navedli še, da je dostop do podatkov jasno postopkovno urejen in omogoča sledljivost odločitev.
"Z novo ureditvijo se ohranja transparentnost lastniških struktur, hkrati pa zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic posameznikov. Dostop do podatkov iz registra je tako še naprej zagotovljen vsem, ki podatke resnično potrebujejo za zakonite in strokovne namene," je poudarila vodja sektorja za registre in evidence podatkov v Ajpesu Amela Korlat.
Spremembe so posledica sodbe Sodišča EU, v kateri je presodilo, da popolnoma javen dostop do podatkov o dejanskih lastnikih krši pravici do zasebnosti in varstva osebnih podatkov. To je urejeno z novo evropsko direktivo in ti registri v EU niso več javni v celoti.
V Sloveniji spremenjeni zakon še ni uvedel vseh novosti. Slovenijo do julija prihodnje leto čaka še prenos dodatnih določb direktive, ki zahtevajo tehnične nadgradnje sistema. Te bodo Ajpesu omogočile naprednejšo obdelavo podatkov, avtomatizirano preverjanje neskladij in lažje povezovanje z drugimi evropskimi registri dejanskih lastnikov, so zapisali v Ajpesu.
Nova zakonodaja predvideva sankcije za nepooblaščeno ali nepravilno uporabo podatkov iz registra. Če se ugotovi, da je pravna oseba uporabila pridobljene informacije v nasprotju z namenom, se lahko kaznuje z globo od 3000 do 30.000 evrov, odgovorna oseba pa z globo od 400 do 2000 evrov. Za samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost ali fizično osebo, so predvidene globe v višini od 1500 do 15.000 evrov.
