Slovaški par v Zadru opral več kot 3,5 milijona evrov

Zadarska policija je uspešno zaključila obsežno kriminalistično preiskavo in kazensko ovadila dva slovaška državljana. Kriminalisti sumijo, da sta 50-letni moški in 41-letna ženska na območju Zadra preprodajala nepremičnine in tako prala denar, ki izvira iz mednarodnega kriminala.

Slovaški par je od leta 2021 dalje v sosednjo državo prinašal gotovino in jo vlagal v različne poslovne projekte, poroča hrvaški portal 24sata. S tem denarjem sta osumljenca neposredno kupovala obstoječe nepremičnine ter hkrati ustanavljala in financirala nova podjetja. Ta podjetja so nato aktivno sodelovala pri gradnji novih stanovanjskih objektov. Policisti ocenjujejo, da sta osumljenca na ta način v legalni finančni sistem vnesla več kot 3,5 milijona evrov nezakonito pridobljene premoženjske koristi.

Zakrivanje sledi z gradbenimi projekti

Preiskovalci ugotavljajo, da sta osumljenca prav z intenzivnimi in sistematičnimi vlaganji v nepremičninske in gradbene projekte poskušala prikriti pravi izvor sredstev.

Gotovino sta namreč predhodno pridobila s kaznivimi dejanji, ki sta jih storila zunaj hrvaških meja. Po zaključeni preiskavi je policija proti obema vložila uradno kazensko ovadbo na občinsko državno tožilstvo v Zadru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja.