Na območju desetih držav EU poteka kriminalistična preiskava, poimenovana Operacija Display, ki jo usmerja Urad Evropskega javnega tožilstva (EJT). Gre za preiskavo čezmejne goljufije, vpleteni pa naj bi bili prek slamnatih podjetij (missing traderjev) in z izognitvijo plačila davka na dodano vrednost povzročili za okoli 32 milijonov evrov škode.
Preiskave potekajo v Avstriji, Bolgariji, Češki, Estoniji, Nemčiji, Madžarski, Litvi, Nizozemski, Slovaški in tudi v Sloveniji. Opravljenih je bilo 61 preiskav poslovnih prostorov in stanovanj fizičnih oseb. Kot smo izvedeli neuradno, preiskave v Sloveniji potekajo na območju Policijske uprave Maribor.
Kaj je missing trader
Missing traderji so gospodarski subjekti, ki z goljufivim namenom pridobivajo blago ali storitve ali to simulirajo, ne da bi plačali DDV, ki so ga zaračunali na svojih izdanih računih, medtem ko dobavljajo blago ali storitve z obračunanim DDV. Subjekt mora biti za utajevanje DDV registriran za namene DDV. Preko ID DDV nato prejemniki računov za dobavljeno blago oziroma storitve uveljavljajo odbitek oziroma zahtevajo vračilo plačanega vstopnega DDV. Utajevanje DDV je mogoče le s sodelovanjem missing trader podjetja z drugimi podjetji, ki so vede ali nevede udeleženi v teh transakcijah.
EJT razkriva, da so kriminalisti odvzeli prostost petim ljudem na Češkem, v Bolgariji in na Slovaškem. Preiskava večmilijonske goljufije se je pričela v letu 2021, ko je EJT pričel s svojim delovanjem, danes pa izvajajo že tretji sklop hišnih preiskav.
Osumljeni so trgovali z drobnim elektronskim blagom. Nabavljali so ga v Nemčiji in preko tako imenovanih missing traderjev prodajali po vsej Evropi. Po podatkih EJP so kriminalisti v prvih dveh sklopih hišnih preiskav osumljenim zasegli brezžične slušalke (AirPod) v vrednosti več kot pet milijonov evrov.
Varnostnim organom so v preiskavi v veliko pomoč davčne preiskovalna enote iz Chemnitza, Würzburga, Nürnberga in Berlina.
Na Generalni policijski upravi so potrdili, da "slovenska policija na območju Policijske uprave Maribor, na podlagi odredb pristojnih organov, izvaja operativne aktivnosti na terenu", a hkrati dodali, da več informacij glede na fazo postopka ne morejo posredovati.
