Minuli petek smo poročali, da so kriminalisti na območju Policijske uprave Maribor izvajali več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. Kot je pojasnila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor, gre za dva predkazenska postopka, a "ker se v obeh pojavljajo iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi izdanih odredb pristojnih sodišč v obeh zadevah na območju Policijske uprave Maribor izvedli skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter osebnih avtomobilov. Prejšnji teden je bilo tako pridržanih skupno osem osumljenih oseb, vsem pa je bilo pridržanje odpravljeno, ko so prenehali razlogi za pridržanje," je pojasnila tiskovna predstavnica.
V prvi zadevi sicer kriminalisti preiskujejo sume kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja in davčne zatajitve, predkazenski postopek teče zoper dve fizični osebi in dve pravni osebi, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo. Po navedbah policije so osumljeni zastopniki slovenskih podjetij med letoma 2020 in 2022 v poslovnih knjigah sistematično prikazovali račune tujih družb za domnevne gradbene in druge storitve, za katere obstaja sum, da dejansko niso bile opravljene. Na podlagi teh računov naj bi nato z računov slovenskih podjetij in podjetij v tujini, ki naj bi jih obvladovali prek "slamnatih direktorjev", dvigovali gotovino in uveljavljali neupravičene stroške. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi si fizične in pravne osebe s tem pridobile približno sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
Druga zadeva se je začela na podlagi prijave februarja lani in se nanaša na sum goljufije ter pranja denarja pri nakazilu v višini približno 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na transakcijski račun slovenske pravne osebe. Večina denarja je bila nato prenakazana na več računov podjetij v Sloveniji in tujini. Osumljeni naj bi bili nakazila utemeljevali z domnevnimi investicijami v tujini, vendar kriminalisti sumijo, da so bile utemeljitve podane predvsem z namenom prikrivanja dejanskega izvora in namena transakcij. Ta predkazenski postopek poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so državljani Slovenije, usmerja pa ga Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in goljufije je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let, za pranje denarja pa do osem let zapora in denarna kazen.
