Celjski kriminalisti so zaključili dalja časa trajajočo in obsežno kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete. Na pristojno državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo za 18 kaznivih dejanj zlorabe položaja pri opravljanju gospodarske dejavnosti, davčne zatajitve, pranja denarja in ponarejanja listin. Predstavniki mreže več kot 15 domačih in tujih podjetij so namreč oškodovali proračun države in premoženje več gospodarskih združb.
Prvotni sum so pri svojem delu zaznali delavci Finančne uprave Republike Slovenije, ki so o ugotovitvah obvestili celjske kriminaliste, ti pa so jeseni leta 2022 začeli s predkazenskim postopkom, ki ga je usmerjalo specializirano državno tožilstvo. Zaradi kompleksnosti in obsežnosti primera je specializirano državno tožilstvo ustanovilo specializirano preiskovalno skupino, v kateri so poleg celjskih sodelovali še novomeški, ljubljanski in mariborski kriminalisti ter predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije in drugih pristojnih institucij, je v imenu celjske policijske uprave sporočila tiskovna predstavnica Milena Trbulin. "Kompleksnost predkazenskega postopka izhaja predvsem iz analize prepletenosti izvršenih nelogičnih finančnih transakcij v mreži več kot petnajstih lastniško in poslovodno povezanih gospodarskih družb iz različnih držav Evropske unije," je pojasnila.
Kriminalisti so ugotovili, da so osumljenci v obdobju med 2018 in 2020 pri izvrševanju kaznivih dejanj načrtno in organizirano uporabljali več kot 15 lastniško in poslovodno prepletenih gospodarskih družb. "Zlorabe pri poslovanju so izvajali z nelogičnimi finančnimi transakcijami, izdajanjem lažnih računov ter izkazovanjem medsebojno prepletenih, mednarodno povezanih denarnih tokov. Na podlagi navedenih dejanj so osumljeni od FURS zahtevali tudi izplačilo izstopnega DDV, ki je osumljenim predstavljal neposredno protipravno premoženjsko korist," še pojasnjujejo celjski policisti.
Na podlagi zbranih dokazov so nato konec lanskega leta na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti dvema pravnima in 11 fizičnim osebam z območja Celja, Ljubljane, Maribora in Novega mesta, medtem ko so bile štiri osebe iz tujine. Večina ostalih pravnih oseb je bila pred podajo kazenske ovadbe že izbrisanih iz poslovnega registra Slovenije. Osumljenci so s kaznivimi dejanji pridobili za več kot dva milijona evrov protipravne premoženjske koristi.
Za vsa navedena kazniva dejanja po kazenskem zakoniku zagrožena kazen zapora: za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti kazen zapora od enega do osmih let, za davčno zatajitev kazen zapora od 1 do 8 let, za pranje denarja kazen zapora do 5 let in za ponareditev ali uničenje poslovnih listin kazen zapora do 2 let.
