Urad evropskega javnega tožilstva (EPPO) v Benetkah in Zagrebu je izvedel usklajeno akcijo aretacij in preiskav na ozemlju Italije in Hrvaške. Preiskava se osredotoča na obsežne malverzacije z davkom na dodano vrednost (DDV). Po uradnih podatkih gre za prevare, povezane z organizirano kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s trgovino z elektronskim blagom in higienskimi izdelki. Ocenjuje se, da je bila s temi dejanji povzročena škoda v višini več kot 78 milijonov evrov neplačanega DDV. To je prva tovrstna prevara takšnega obsega, ki jo je EPPO odkril na Hrvaškem.
Na Hrvaškem so prostost odvzeli šestim osebam, za pet osumljencev pa bo EPPO v Zagrebu zahteval pripor. Poleg tega je županijsko sodišče v Zagrebu izdalo naloge za zamrznitev dveh nepremičnin in osmih vozil v skupni vrednosti 650.000 evrov.
V Italiji so ukrepi še obsežnejši; sodnik za predhodne preiskave v Neaplju je odredil zamrznitev premoženja v vrednosti 33 milijonov evrov proti sedmim osumljencem, ki naj bi vodili kriminalno združbo, ter proti 23 podjetjem pod njihovim nadzorom.
Do sedaj so bile zasežene nepremičnine, luksuzni avtomobili, dragocen nakit in gotovina v vrednosti več kot milijon evrov, postopki zasega pa še potekajo. EPPO v Benetkah je prav tako zahteval pripor za sedem ključnih osumljencev ter prepoved opravljanja določenih poslovnih dejavnosti za 27 oseb.
Mehanizem prevare in mednarodno sodelovanje
Akcija je rezultat večletne preiskave, ki je potekala v tesnem sodelovanju s Samostojnim sektorjem za finančne preiskave davčne uprave, hrvaško policijo ter italijansko finančno policijo (Guardia di Finanza) iz Verone. V obsežnih preiskavah je sodelovalo več kot 110 policistov, ki so preiskali 28 domov in pisarn na območju primorsko-goranske županije, Istre in Zagreba na Hrvaškem ter v več italijanskih mestih, vključno z Neapljem, Padovo in Gorico.
V središču kriminalne sheme so trije osumljenci, ki so kot ustanovitelji in direktorji podjetij vodili združbo s člani v obeh državah. Skupaj so vzpostavili mrežo za krožno prevaro z DDV pri trgovanju z blagom v Italiji in drugih državah članicah EU. Po zbranih dokazih so člani združbe upravljali z mrežo tako imenovanih "missing trader" podjetij, ki so jih uporabljali za evidentiranje fiktivnega gibanja blaga.
S tem so ustvarjali privid zakonitih dobav znotraj Evropske unije, kar je trgovcem omogočalo neupravičene zahtevke za vračilo DDV ali izginotje brez plačila davka. V okviru tega aranžmaja so nekateri osumljenci preko podjetij pod svojim nadzorom zagotavljali logistične storitve, kot so skladiščenje in prevoz, drugi pa so nudili računovodsko in administrativno podporo za prikrivanje lažnih transakcij in vzdrževanje videza zakonitega poslovanja. Nekateri vpleteni so povezani tudi z ločeno preiskavo krožne prevare v Italiji, ki vključuje prodajo manjših elektronskih naprav.
