Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v sredo na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper sedem slovenskih državljanov zaradi utemeljenega suma, da so storili tri kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pri tem pa je bila povzročena velika premoženjska škoda.
Tudi pranje denarja
Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so trije od ovadenih osumljeni zlorabe položaja, ostali štirje pa so osumljeni pomoči pri izvršitvi kaznivih dejanj, ki so jih storili s sklenitvijo dveh preplačanih pogodb in aneksa k pogodbi, s katerimi so na škodo gospodarske družbe izvajalcem pridobili protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku nekaj čez 30 milijonov evrov.
V istem predkazenskem postopku je bilo tudi ugotovljeno, da je podan utemeljen sum, da je bilo izvršeno tudi kaznivo dejanje pranja denarja, saj je bilo s kaznivimi dejanji pridobljenih 30 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, 21,3 milijona evrov porabljenih na načine, ki predstavljajo zakonske znake kaznivega dejanja pranja denarja.
S preverjanjem nadaljnje uporabe denarja, ki je izviral iz predhodnih kaznivih dejanj, je bilo namreč ugotovljeno, da so ga z različnimi pravnimi posli plasirali v nadaljnjo gospodarsko dejavnost z namenom, da za 21,3 milijona evrov poskušajo zakriti nezakoniti izvor in jih tako legalizirajo. Pri tem so uporabili tudi v tujini registrirane gospodarske družbe, ki so jih vključili v verigo sklepanja različnih delno ali v celoti fiktivnih pogodb, namenjenih ustvarjanju videza korektnega in zakonitega gospodarskega poslovanja ter s tem zakritju izvora umazanega denarja. Kaznivega dejanja pranja denarja je osumljenih enajst ljudi, od tega sedem državljanov Slovenije, dva državljana Švice in dva državljana Bosne in Hercegovine. Izmed sedmih slovenskih državljanov, osumljenih pranja denarja, so štirje istočasno osumljeni tudi predhodnih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, torej dejanj, s katerimi je bila pridobljena protipravna premoženjska korist.
Za enega od osumljencev, to je enega izmed štirih slovenskih državljanov, ki so osumljeni tako pranja denarja kot tudi predhodnih kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, je bilo v predkazenskem postopku ugotovljeno, da si je z opisanimi posli neposredno za sebe zagotovil pridobitev provizije v znesku okoli 2,4 milijona evrov.
Ovadeni poslanec SDS in župana Velenja?
Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano naj bi šlo za sporne posle trboveljskega inženirskega podjetja Rudis, najpomembnejšega domačega dobavitelja pri projektu TEŠ 6. Med ovadenimi so neuradno nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) Uroš Rotnik in njegova naslednika: sedanji poslanec SDS Franc Rosec in sedanji velenjski župan Peter Dermol, sicer član stranke SD, ki sta krajši čas vodila TEŠ. Rudis je pri gradnji projekta TEŠ 6 sodeloval pri dveh poslih, skupaj vrednih več kot 110 milijonov evrov: napravi za razgradnjo žveplenih plinov, ki jo je izdelal z velenjskim Esotechom in nemškim podjetjem Engineering Doberšek, in dobavi hladilnega sistema. Oba posla je Rudis dobil v času, ko je TEŠ vodil Uroš Rotnik. Po podatkih portala Necenzurirano so kriminalisti preiskovali, kako je Rudis prišel do poslov v TEŠ in ali je denar za lastninjenje Rudisa prišel iz Slovenije.
