V zadnjem obdobju sta bila obravnavana vsaj dva primera, v katerih je skupna škoda zelo visoka. V prvem primeru so storilci transakcijski račun občanke izkoristili za pranje denarja. Občanka je nevede omogočila uporabo svojega bančnega računa, prek katerega so bili izvedeni sumljivi finančni tokovi. Takšne zlorabe so za posameznike izjemno tvegane, saj lahko poleg finančne škode pomenijo tudi kazensko in odškodninsko odgovornost.
Še večjo materialno škodo pa je utrpelo podjetje z območja Policijske uprave Celje. Neznani storilci so v imenu podjetja s sedežem v Nemčiji naročili vodne črpalke v vrednosti okoli 300.000 evrov. Slovensko podjetje je blago, skladno z dogovorom, dostavilo v Francijo, vendar plačila v dogovorjenem roku ni prejelo. Kot so ugotovili policisti, je storilec zlorabil identiteto nemškega podjetja za naročilo blaga, slovensko podjetje pa oškodoval za več kot 300.000 evrov.
Policija opozarja, da so tovrstne goljufije vse bolj prefinjene in pogosto vključujejo več držav, lažne ali zlorabljene identitete podjetij ter navidezno verodostojno poslovno dokumentacijo. Podjetjem svetujejo dodatno preverjanje poslovnih partnerjev, zlasti pri večjih poslih in prvih naročilih, ter uporabo varovalnih mehanizmov, kot so predplačila, bančne garancije ali preverjanje dejanskega naročnika blaga.
Občanom policija znova svetuje, naj nikoli ne omogočajo uporabe svojih bančnih računov tretjim osebam, tudi če gre za navidezno zaupanja vredne ponudbe ali obljube o hitrem zaslužku. Takšna dejanja lahko posameznika hitro postavijo v vlogo sostorilca pri kaznivih dejanjih.
Policija primere še preiskuje in poziva vse, ki bi zaznali sumljive okoliščine ali podobne poskuse goljufij, da o tem nemudoma obvestijo policijo.
